Scoperta una banca clandestina per clienti cinesi: il 2,5 % per trasferire i contanti
La Guardia di Finanza ha scoperto una banca clandestina, con sede in un negozio di Firenze e addirittura una filiale a Prato, rivolta a imprenditori cinesi a cui venivano offerti servizi di trasferimento di denaro in Cina, dietro pagamento del 2,5% dell’importo destinato all’estero.
L’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze riguarda infatti “un’associazione a delinquere dedita alla commissione di una serie di reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria e bancaria”.
L’ordinanza si intesta a due persone di origini cinesi sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere, mentre 13 sono gli indagati in totale, tutti connazionali dei primi due.
Il Giudice ha disposto il sequestro preventivo di denaro costituente il prezzo del reato per circa 74.000 euro.
Francesco Neri
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